苏奥传感:独立董事述职报告(潘传奇)

【摘要】江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事2023年度述职报告各位股东：本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上...

          江苏奥力威传感高科股份有限公司

            独立董事2023年度述职报告

各位股东：

  本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己在法律专业的特长，就公司合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。

    现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、基本情况

  本人本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所实习人员（2014 年 12
月-2016 年 8 月）、江苏唯是律师事务所专职律师（2016 年 8 月-2021 年 4 月）、
江苏唯是律师事务所合伙人（2021 年 4 月-2021 年 12 月），现任职于江苏鈜云辰
旭律师事务所（2022 年 1 月-2022 年 12 月专职律师，2023 年 1 月至今担任合伙
人）， 江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事（2022 年 12 月至今）。

  本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

    二、2023年度履职情况

    （一）出席董事会和列席股东大会的情况


      2023年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与

  各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的

  正确决策发挥积极作用。2023年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反

  对票及弃权票。

 本报告期应  现场出  以通讯  委托出              是否连续两次

 参加董事会  席董事  方式参  席董事  缺席董事  未亲自参加董  出席股东大
  次数      会次数  加董事  会次数    会次数      事会会议      会次数
                      会次数

    7          7        0        0        0          否            2

      （二）发表意见情况

      本年度，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，

  参加公司的董事会会议，就以下事项发表了独立意见及事前认可意见，分别如下：

序号    会议届次      召开日期    独立意见类别        独立意见内容

                                    关于第五届董

    第五届董事会                  事会第一次会 1、关于聘任公司高级管理
 1  第一次会议    2023年1月13日 议相关事项的    人员的独立意见

                                    独立意见

                                                  1、关于收购博耐尔汽车电
                                    关于第五届董    气系统有限公司 37.5%股
                                                      权的独立意见

    第五届董事会                  事会第二次会

 2  第二次会议    2023年2月16日 议相关事项的 2、关于 2023 年关联交易预
                                                      计的独立意见

                                    独立意见

                                                  3、关于募投项目延期的独
                                                      立意见

                                    关于第五届董

    第五届董事会                  事会第二次会 1、关于 2023 年关联交易预
 3  第二次会议    2023年2月16日 议相关事项的    计的事前认可意见

                                    事前认可意见

 4  第五届董事会 2023年4月20日 关于第五届董 1、关于2022年度关联交易

    第三次会议                    事会第三次会    事项的独立意见

                                  议相关事项的 2、关于公司控股股东及其
                                  独立意见          他关联方资金占用情况
                                                    和对外担保情况的独立
                                                    意见

                                                  3、关于公司2022年度利润
                                                    分配预案的议案的独立
                                                    意见

                                                  4、关于续聘公司2023年度
                                                    审计机构的独立意见

                                  关于第五届董

    第五届董事会                  事会第三次会 1、关于续聘公司2023年度
5  第三次会议    2023年4月20日 议相关事项的    审计机构的议案

                                  事前认可意见

                                                  1、关于控股股东及其他关
                                                    联方占用公司资金、公司
                                                    对外担保情况的专项说
                                                    明的独立意见

                                  关于第五届董 2、关于公司使用部分闲置
                                                    募集资金进行现金管理
    第五届董事会                  事会第五次会

6                2023年8月24日                    的独立意见关于董事会
    第五次会议                    议相关事项的

                                                    换届选举暨提名非独立
                                  独立意见

                                                    董事及独立董事的独立
                                                    意见

                                                  3、关于《2023年半年度募集
                                                    资金存放与使用情况的
                                                    专项报告》的独立意见

    第五届董事会                  关于第五届董 1、关于调整2022年限制性股
7  第七次会议    2023 年 11 月8 日 事会第七次会 票激励计划授予价格的议案

                                议相关事项的 的独立意见

                                独立意见      2、关于向2022年限制性股票
                                                激励计划激励对象授予预留
                                                部分限制性股票的议案的独
                                                立意见

                                                3、关于作废2022年限制性股
                                                票激励计划部分预留限制性
                                                股票的议案的独立意见

  独立意见及事前认可意见相关内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

  公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会履行相关职责。

  报告期内，本人担任第五届董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委
员会委员职务,担任提名委员会主任委员职务。

  本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《董
事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅
各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

  本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司2022年限制性
股票激励计划预留授予激励对象名单及获授资格进行了审核管理，切实履行了薪
酬与考核委员会的职责。

    四、对公司进行现