云从科技:关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

【摘要】证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2024-011云从科技集团股份有限公司关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：688327      证券简称：云从科技          公告编号：2024-011
            云从科技集团股份有限公司

关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
            有效期及授权有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个
月，延长后的有效期为 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日。除延长上述有
效期外，本次股东大会对董事会及其授权人士授权的内容保持不变。本次延长2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。

    一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明

  公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
二次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议审议
通过《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。根据本次发行方案及股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期，为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关
议案之日起 12 个月，即有效期自 2023 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日。具
体内容公司已于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行披露。

  目前公司2023年度向特定对象发行股票项目正处在上海证券交易所审核阶段。

    二、本次延长有效期的审议情况


  鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票决议的有效期及公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会现提请公司股东大会将向特定对象发行股票的决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个
月，即有效期延长至 2025 年 4 月 17 日止。

    （一）独立董事专门会议审议情况

  2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，
审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

  公司独立董事认为本次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期有利于保障本次非公开发行股票工作持续有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

  独立董事同意上述议案，并同意将其提交公司董事会审议。

    （二）董事会审议情况

  2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

  为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，公司董事会同意延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和延长授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期至 2025 年 4 月 17
日止，除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

    （三）监事会审议情况


  2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

  鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议的有效期即将届满，为确
保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12
个月，即有效期延长至 2025 年 4 月 17 日止。

  本次延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                      云从科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日