云从科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】 证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2024-017 云从科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：688327        证券简称：云从科技        公告编号：2024-017
          云从科技集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

 普通股股东人数                                                  16

 特别表决权股东人数                                                1

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    1,244,247,029

 普通股股东所持有表决权数量                                13,602,149

 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表

 决权数量为：6）                                        1,230,644,880

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

 例（%）                                                    60.3278

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        0.6595

 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      59.6683
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股            13,489,702  99.1733 112,447 0.8267    0      0

 特别表决权股份    1,230,644,880  100.00      0 0.0000    0 0.0000

2. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股              13,489,702 99.1733 112,447 0.8267    0 0.0000

 特别表决权股份    1,230,644,880  100.00      0 0.0000    0 0.0000

3. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股              13,489,702 99.1733 112,447 0.8267    0 0.0000

 特别表决权股份    205,107,480  100.00      0 0.0000    0 0.0000

4.00 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
4.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股              13,489,702 99.1733 112,447 0.8267    0 0.0000

 特别表决权股份    1,230,644,880  100.00      0 0.0000    0 0.0000
4.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股              13,489,702 99.1733 112,447 0.8267    0 0.0000

 特别表决权股份    1,230,644,880  100.00      0 0.0000    0 0.0000

4.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股              13,489,702 99.1733 112,447 0.8267    0 0.0000

 特别表决权股份    1,230,644,880  100.00      0 0.0000    0 0.0000

4.04 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股              13,489,702 99.1733 112,447 0.8267    0 0.0000

 特别表决权股份    1,230,644,880  100.00      0 0.0000    0 0.0000
4.05 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股              13,489,702 99.1733 112,447 0.8267    0 0.0000

 特别表决权股份    1,230,644,880  100.00      0 0.0000    0 0.0000

4.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型                    比例            比例        比例
                      票数              票数          票数

                                （%）          （%）        （%）

 普通股              13,489,702 99.17