海信视像:海信视像第九届监事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600060证券简称：海信视像公告编号：临2024-003海信视像科技股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

 证券代码：600060        证券简称：海信视像      公告编号：临 2024-003
          海信视像科技股份有限公司

      第九届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次
 会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议以通讯方
 式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人，实际出席监 事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，形成的决议合法、 有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善 公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展，不存 在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划由公司自主决定，相 关议案的审议决策程序合法、有效，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
 （http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工 持股计划（草案）》和《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要》（公告编号：临 2024-008）。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事陈彩霞女士作为本次员工
 持股计划的关联人回避表决。

    （二）审议通过了《关于<海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划
管理办法>的议案》

    监事会认为：《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》
 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公 司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展，不存在 损害上市公司及全体股东利益的情形。

  具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《海信视像科技股份有限公司2024年员工
持股计划管理办法》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事陈彩霞女士作为本次员工
 持股计划的关联人回避表决。

    （三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：临 2024-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-005）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      海信视像科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 12 日