海信视像:海信视像《董事会议事规则》修订对照表

【摘要】海信视像科技股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表序号原议事规则内容修改后内容/修订方式第一条第一条为维护本公司和股东的合法权益，为维护本公司和股东的合法权益，规范董事会的组织和行为，确保董规范董事会的组织和行为，确保董事会的有效性和规范...

          海信视像科技股份有限公司

          《董事会议事规则》修订对照表

序号          原议事规则内容                修改后内容/修订方式

    第一条                          第一条

    为维护本公司和股东的合法权益，  为维护本公司和股东的合法权益，
    规范董事会的组织和行为，确保董  规范董事会的组织和行为，确保董
    事会的有效性和规范性，根据《中  事会的有效性和规范性，根据《中
    华人民共和国公司法》（以下简称  华人民共和国公司法》（以下简称
    《公司法》）、《上市公司治理准  《公司法》）、《上市公司治理准
    则》（以下简称《治理准则》）、  则》（以下简称《治理准则》）、
    《上市公司股东大会规则（2022年  《上市公司股东大会规则》（以下
 1  修订）》（以下简称《股东大会规  简称《股东大会规则》）、《上海
    则》）、《上海证券交易所股票上  证券交易所股票上市规则》（以下
    市规则（2022年修订）》（以下简  简称《上市规则》）、《上海证券
    称《上市规则》）、《上海证券交  交易所上市公司自律监管指引—第1
    易所上市公司自律监管指引—第1号  号——规范运作》《上市公司独立
    ——规范运作》及《海信视像科技  董事管理办法》及《海信视像科技
    股份有限公司章程》（以下简称    股份有限公司章程》（以下简称

    《公司章程》）和其他有关法规规  《公司章程》）和其他有关法规规
    定，特制定本规则。              定，特制定本规则。

                                      第四条

    第四条

                                      ……

    ……

                                      董事会下设审计委员会、薪酬与考
 2  董事会下设审计委员会、薪酬与考

                                      核委员会、战略委员会、提名委员
    核委员会、战略委员会、提名委员

                                      会及环境、社会及公司治理(ESG)委
    会。

                                      员会。


序号          原议事规则内容                修改后内容/修订方式

    第十一条

                                      第十一条

    董事会召开临时董事会会议的通知

                                      董事会召开临时董事会会议的通知
    方式为：邮件、电话、专人送达或

                                      方式为：邮件、电话、专人送达、
    其他书面方式；通知时限为：会议

                                      其他书面方式或口头方式；通知时
 3  召开2日前。情况紧急或特殊，需要

                                      限为：不晚于会议召开2日前。因特
    尽快召开董事会临时会议的，可以

                                      殊原因需要紧急召开会议的，可以
    随时通过邮件、电话或者其他口头

                                      不受前述通知时限限制，但召集人
    等方式发出会议通知，但召集人应

                                      应当在会议上作出说明。

    当在会议上作出说明。

    第十四条                        第十四条

    董事会会议议案应随会议通知送达  董事会会议议案应随会议通知送达
    全体董事及相关与会人员。        全体董事及相关与会人员。

        董事会应向全体董事提供足够      董事会应向全体董事提供足够
    的资料，包括会议议案的相关背景  的资料，包括会议议案的相关背景
    材料和有助于董事理解公司业务进  材料和有助于董事理解公司业务进
 4  展的数据。当二名或二名以上的独

                                      展的数据。当二名或二名以上的独
    立董事认为有关议案的背景资料不  立董事认为会议材料不完整、论证
    充分或论证不明确时，可以书面形  不充分或者提供不及时的，可以书
    式联名向董事会提出延期召开董事  面形式联名向董事会提出延期召开
    会或延期审议该议案，董事会应予  董事会或延期审议该议案，董事会
    采纳。                          应予采纳。

    第十七条                        第十七条

    董事会会议应当有过半数的董事出  董事会会议应当有过半数的董事出
    席方可举行。每一董事享有一票表  席方可举行。每一董事享有一票表
    决权。董事会做出决议，必须经全  决权。董事会做出决议，必须经全
 5  体董事过半数（含委托表决票）通  体董事过半数（含委托表决票）通
    过。不同决议在内容和含义上出现  过。不同决议在内容和含义上出现
    矛盾的，以形成时间在后的决议为  矛盾的，以形成时间在后的决议为
    准。董事会表决关联交易议案时，  准。董事会表决关联交易议案时，
    独立董事应发表独立意见。        独立董事应事前认可并发表独立意

序号          原议事规则内容                修改后内容/修订方式

                                      见。

    第二十四条                      第二十四条

    ……                            ……

 6  （五）每一决议事项的表决方式和  （五）每一决议事项的表决方式和
    结果（表决结果应载明赞成、反对  结果（表决结果应载明同意、反对
    或弃权的票数）。                或弃权的票数）。