三一重能:三一重能2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2024-019三一重能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688349        证券简称：三一重能        公告编号：2024-019
            三一重能股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议
  室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

普通股股东人数                                                    16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        615,892,122

普通股股东所持有表决权数量                                615,892,122

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比          51.0893
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        51.0893

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中向文波先生、曹静女士因工作原因未能
出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书房猛先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

  普通股        5,592,222 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对          弃权

  股东类型          票数        比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

  普通股            5,592,222 100.0000      0  0.0000    0  0.0000

3、 议案名称：关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对          弃权

  股东类型          票数        比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

  普通股          14,478,970  99.9327  9,752  0.0673    0  0.0000

4、 议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对          弃权

  股东类型          票数        比例    票数    比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

  普通股          614,988,719  99.8533 903,403  0.1467    0  0.0000

5、 议案名称：关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对          弃权

  股东类型          票数        比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

  普通股          575,363,622 100.0000      0  0.0000    0  0.0000

6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                反对          弃权

  股东类型          票数        比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

  普通股          615,882,370  99.9984  9,752  0.0016    0  0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
7、 议案名称：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

          关于选举周福贵

  7.01    先生为第二届董 615,874,888              99.9972    是

          事会非独立董事

          的议案

          关于选举向文波

  7.02    先生为第二届董 615,874,888              99.9972    是

          事会非独立董事

          的议案


          关于选举郭瑞广

  7.03    先生为第二届董 615,874,888              99.9972    是

          事会非独立董事

          的议案

8、 议案名称：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

          关于选举邓中华

  8.01    先生为第二届董 615,819,892              99.9883    是

          事会独立董事的

          议案

          关于选举杨敏先

  8.02    生为第二届董事 615,874,888              99.9972    是

          会独立董事的议

          案

          关于选举曹静女

  8.03    士为第二届董事 615,874,888              99.9972    是

          会独立董事的议

          案

9、 议案名称：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

          关于选举丁大伟

  9.01    先生为第二届监 615,819,892              99.9883    是

          事会非职工代表

          监事的议案

          关于选举陈修强

  9.02    先生为第二届监 615,882,370              99.9984    是

          事会非职工代表

          监事的议案

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                      同意            反对            弃权

序号    议案名称      票数    比例    票数    比例    票数  比例
                              （%）            （%）        （%）

    关于增加 2023

 1  年度日常关联  909,222 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    交易预计的议

    案

 2  关于 2024 年度  909,222 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    日常关联交易


    额度预计的议

    案

    关于 2024 年度

 3  在关联银行开  899,470  98.9274    9,752  1.0726      0  0.0000
    展存贷款及理

    财业务的议案

    关于 2024 年度

 4  对外担保额度    5,819  0.6400  903,403  99.3600      0  0.0000
    预计的议案

    关于为关联参

    股公司开展融

 5  资租赁业务提  909,222 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
    供担保暨关联

    交易的议案

    于使用部分超

 6  募资金永久补  899,470  98.9274    9,752  1.0726      0  0.0000
    充流动资金的

    议案

    关于选举周福

7.01 贵先生为第二  891,988  98.1045        /        /      /      /
    届董事会非独

    立董事的议案

    关于选举向文

7.02 波先生为第二  891,988  98.1045        /        /      /      /
    届董事会非独

    立董事的议案

    关于选举郭瑞

7.03 广先生为第二  891,988  98.1045        /        /      /      /
    届董事会非独

    立董事的议案

    关于选举邓中

8.01