三一重能:三一重能第二届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2024-022三一重能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法...

证券代码：688349          证券简称：三一重能        公告编号：2024-022
              三一重能股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2024年 2 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。因本次事项紧急，根据《公
司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发送，全体监事
一致同意本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举丁大伟先生主持本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

  监事会认为：本次公司出售全资子公司通榆湘通新能源有限公司 100%股权的交易，符合公司对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易的出售价格公允、合理，审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》等的规定。因此，我们一致同意《关于出售全资子公司股权的议案》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于出售全资子公司股权的公告》。

    特此公告。

                                          三一重能股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 8 日