三一重能:三一重能第一届监事会第四十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2023-051三一重能股份有限公司第一届监事会第四十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688349          证券简称：三一重能        公告编号：2023-051
              三一重能股份有限公司

        第一届监事会第四十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四十一次会议
于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。根据《三
一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于
2023 年 11 月 9 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》

  监事会认为：公司拟建设三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目，符合公司战略规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产业协同效力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨开展新业务的公告》。

    特此公告。

                                          三一重能股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 15 日