三一重能:三一重能第一届监事会第四十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2024-001三一重能股份有限公司第一届监事会第四十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688349          证券简称：三一重能        公告编号：2024-001
              三一重能股份有限公司

        第一届监事会第四十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四十三次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次事项紧急，根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会
议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免
临时监事会提前3日通知的要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事项。

  本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    （二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

  监事会认为：公司本次 2024 年度日常关联交易额度预计系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项。

  本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

    （三）审议通过了《关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议
案》

  监事会认为：公司预计 2024 年度在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务额度是根据公司实际情况提前进行合理预测，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害公司或公司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的事项。
  本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。


  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

    （四）审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
  监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    （五）审议通过了《关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

  监事会认为：本次担保暨关联交易行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害公司及股东的利益，决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保暨关联交易事项。

  本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。
    （六）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》


  监事会认为：公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名丁大伟先生、陈修强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
  经核查，丁大伟先生、陈修强先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    特此公告。

                                          三一重能股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 3 日