厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表
2023年12月22日 16:50
【摘要】《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表公司章程修订前后对照表:原制度新制度序号条款内容内容公司下列对外担保行为,须经公司下列对外担保行为,须经股东股东大会审议通过:大会审议通过:(一)公司及本公司控股子公司的(一)公司及本公司控股子公对...
《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表 公司章程修订前后对照表: 原制度 新制度 序号 条款 内容 内容 公司下列对外担保行为,须经 公司下列对外担保行为,须经股东 股东大会审议通过: 大会审议通过: (一)公司及本公司控股子公司的 (一)公司及本公司控股子公 对外担保总额,超过公司最近一期经审 司的对外担保总额,超过公司最近 一期经审计净资产的 50%以后提供 计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司及本公司控股子公司对 的任何担保; 外提供的担保总额,超过公司最近一期 (二)公司及本公司控股子公 司对外提供的担保总额,超过公司 经审计总资产的30%以后提供的任何担 保; 最近一期经审计总资产的 30%以后 (三)最近十二个月内担保金额累 1 第42条 提供的任何担保; (三)最近十二个月内担保金 计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; 额累计计算超过公司最近一期经审 (四)被担保对象最近一期财务报 计总资产 30%的担保; (四)被担保对象最近一期财 表数据显示资产负债率超过70%; (五)单笔担保额超过公司最近一 务报表数据显示资产负债率超过 期经审计净资产10%的担保; 70%; (五)单笔担保额超过公司最 (六)对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保。 近一期经审计净资产 10%的担保; 公司股东大会审议前款第(三)项 (六)对股东、实际控制人及其 关联方提供的担保。 担保时,应当经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 独立董事有权向董事会提议召 独立董事有权向董事会提议召开临 开临时股东大会。对独立董事要求 时股东大会,但应当取得全体独立董事 召开临时股东大会的提议,董事会 的二分之一以上同意。对独立董事要求 2 第47条 应当根据法律、行政法规和本章程 召开临时股东大会的提议,董事会应当 的规定,在收到提议后 10 日内提出 根据法律、行政法规和本章程的规定, 同意或不同意召开临时股东大会的 在收到提议后10日内提出同意或不同意 书面反馈意见。 召开临时股东大会的书面反馈意见。 …… …… 股东大会审议有关关联交易事项 时,关联股东不应当参与投票表决,其所 代表的有表决权的股份数不计入有效表 决总数;股东大会决议的公告应当充分 披露非关联股东的表决情况。 股东大会审议有关关联交易事 关联股东在股东大会审议有关关联 项时,关联股东不应当参与投票表 交易事项时,应当主动向股东大会说明 情况,并明确表示不参与投票表决。关联 3 第80条 决,其所代表的有表决权的股份数 股东没有主动说明关联关系的,其他股 不计入有效表决总数;股东大会决 议的公告应当充分披露非关联股东 东可以要求其说明情况并回避表决。关 联股东没有说明情况或回避表决的,就 的表决情况。 关联交易事项的表决其所持有的股份数 不计入有效表决权股份总数。股东大会 结束后,其他股东发现有关联股东参与 有关关联交易事项投票的,有权就相关 决议根据《公司法》或本章程的规定向人 民法院起诉。 董事、监事候选人名单以提案 董事、监事候选人名单以提案的方 的方式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。 公司董事候选人的提名采取下 公司独立董事候选人的提名采取下 列方式:(1)公司董事会以形成决 列方式:(1)董事会以形成决议的方 议的方式提名;(2)持有或者合并 式提名;(2)监事会以形成决议的方 持有公司发行在外的有表决权股份 式提名;(3)单独或者合并持有公司 4 第82条 总数百分之三以上股东提名。 已发行股份1%以上的股东提名。依法设 …… 立的投资者保护机构可以公开请求股东 股东大会就选举董事、监事进 委托其代为行使提名独立董事的权利。 行表决时,实行累积投票制。本款 独立董事以外的其他董事候选人的 所称累积投票制是指股东大会选举 提名采取下列方式:(1)公司董事会 董事或者监事时,每一股份拥有与 以形成决议的方式提名;(2)持有或 应选董事或者监事人数相同的表决 者合并持有公司发行在外的有表决权股 权,股东拥有的表决权可以集中使 份总数百分之三以上股东提名。 用。董事会应当向股东公告候选董 …… 事、监事的简历和基本情况。具体 股东大会就选举董事、监事进行表 实施细则为: 决时,实行累积投票制。本款所称累积 (一)……; 投票制是指股东大会选举董事或者监事 (二)……; 时,每一股份拥有与应选董事或者监事 (三)独立董事与非独立董事 人数相同的表决权,股东拥有的表决权 分别选举。选举非独立董事时,出 可以集中使用。董事会应当向股东公告 席股东所拥有的表决权数等于其所 候选董事、监事的简历和基本情况。具 持有的股份总数乘以该次股东大会 体实施细则为: 应选出的非独立董事人数之积。该 (一)……; 部分表决权数只能投向该次股东大 (二)……; 会的非独立董事候选人; (三)独立董事与非独立董事分别 …… 选举。中小股东表决情况应当单独计票 并披露。选举非独立董事时,出席股东 所拥有的表决权数等于其所持有的股份 总数乘以该次股东大会应选出的非独立 董事人数之积。该部分表决权数只能投 向该次股东大会的非独立董事候选人; …… 董事由股东大会选举或者更 董事由股东大会选举或者更换,并可 5 第96条 换,并可在任期届满前由股东大会 在任期届满前由股东大会解除其职务。 解除其职务。董事任期 3 年,任期 董事任期 3 年,任期届满可连选连任, 届满可连选连任。 但独立董事连续任职不得超过 6 年。 独立董事必须具有并保持独立性,
更多公告
- 【厦门港务:厦门港务第八届监事会第一次会议决议公告】 (2024-04-19 19:38)
- 【厦门港务:厦门港务关于举办2023年度业绩说明会的公告】 (2024-04-02 16:28)
- 【厦门港务:内部控制审计报告】 (2024-03-29 17:50)
- 【厦门港务:2023年年度财务报告】 (2024-03-29 17:49)
- 【厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度(修订稿)》】 (2024-03-29 17:49)
- 【厦门港务:厦门港务独立董事候选人声明与承诺(黄炳艺)】 (2024-03-29 17:49)
- 【厦门港务:董事会决议公告】 (2024-03-29 17:49)
- 【厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度(修订稿)》】 (2024-01-02 17:43)
- 【厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(修订稿)》】 (2023-12-17 16:20)
- 【厦门港务:独立董事相关事项独立意见】 (2023-12-17 16:19)