厦门港务:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2024-07厦门港务发展股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-07
          厦门港务发展股份有限公司

      第七届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 3 月 22 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）的通知；
  2．公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 9:00 以现
场表决方式在公司会议室召开本次会议；

  3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

  4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2023 年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  4．听取《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度独立董
事述职报告》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
  公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

  5．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司 2023 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  6．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

  经容诚会计师事务所审计，2023 年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 231,778,181.46 元，母公司净利润 137,070,774.35 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积金 13,707,077.43 元，加上年初未分配利润 2,277,231,213.23 元，减去 2023 年已实
施的 2022 年度分配利润 44,508,575.82 元，2023 年末母公司
累计可供股东分配利润为 2,356,086,334.33 元。

  根据公司的利润分配政策、实际经营及现金流情况，公
司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公

司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00
元（含税），拟分配利润为 74,180,959.70 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  本项议案还应提交公司股东大会审议。

  7．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司经营管理层2023 年年薪核定结果》

  公司董事会对公司经营管理层在 2023 年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2023 年年薪核定结果》。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  8．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2023 年度内部控制审计报告》。

  公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第七届董事会 2024 年
度第二次审计委员会审议通过了《厦门港务发展股份有限公
司 2023 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

  公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，
具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的《中国
国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  9．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度全面预算方案》

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  本项议案还应提交公司股东大会审议。

  10．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2024 年度审计机构的议案》

  为保持审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，审计费用仍按照 2023 年的核
定标准，具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第七届董事会 2024 年
度第二次审计委员会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  本项议案还应提交公司股东大会审议。

  11．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，
具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的《中国
国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放及使用情况的核查意见》。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  12．审议通过《关于本公司 2023 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于本公司 2023 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  13．审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度>的议案》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度（修订稿）》。
  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  14．审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮资讯网的
《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

  公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第七届董事会 2024 年
度第二次审计委员会审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。


  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  15．审议通过《厦门港务发展股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  16．审议通过《关于本公司全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的议案》

  具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的公告》。

  本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

  17．审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

  17.1 提名张勇峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  17.2 提名陈志铭先生为公司第八届董事会独立董事候
选人

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  17.3 提名黄炳艺先生为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第二次专门会议，对第八届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，并同意将该项议案提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。

  张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生均已取得上市公司独立董事资格证书。《独立董事提名人声明与承诺》《独立
董事候选人声明与承诺》参见 2024 年 3 月 30 日发布于巨潮
资讯网的相关公告。

  本项议案还应提交公司股东大会审议，独立董事选举采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。在第八届董事会董事就任前，第七届董事会现有董事将继续依照法律法规的有关规定履行董事义务和职责。第八届独立董事任期自公司股东大会审议通过之日至该届董事会任期届满，以上独立董事候选人简历见附件一。

  18．审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》


  18.1 提名陈朝辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  18.2 提名胡煜斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  18.3 提名吴岩松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  18.4 提名陈震先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  18.5 提名刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。