壹网壹创:董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023年12月)

【摘要】杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《杭州壹网...

          杭州壹网壹创科技股份有限公司

          董事会薪酬与考核委员会议事规则

                            第一章 总 则

    第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。

    第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。

    第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理
人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

                          第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以

上。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。

    第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在
委员内选举，并报请董事会批准。

    薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员

    第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与
考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。

    第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规
定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

    第八条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考
核委员会委员。

    第九条 薪酬与考核委员会下设工作组为日常办事机构，负责提供公司经营
方面的资料及被考评人员的有关资料，负责会议筹备并监督执行薪酬与考核委员会的有关决议。

                          第三章 职责权限

    第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

    （一） 研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
    （二） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

    （三） 董事会授予的其他职权。

    第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

    （一）董事、高级管理人员的薪酬；


    （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

    （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十二条 薪酬与考核委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

    第十三条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准；股权激励计划须经股东大会审议通过。

    第十四条 董事会应充分尊重薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬
分配方案的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员薪酬分配方案的建议予以搁置。

    第十五条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，薪酬
与考核委员会日常运作费用由公司承担。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

                          第四章 决策程序

    第十六条 薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面材料，包括但不
限于：

    （一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；

    （三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

    （四）公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据；

    （五）监事会的考评意见。

    第十七条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考评程序为：

    （一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报告；

    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

    （三）评价董事及高级管理人员的创新能力和业务潜能；

    （四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式的建议报告，报公司董事会；

    （五）如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，并在董事会召开前完成。

                      第五章 会议的召开与通知

    第十八条 薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。

    在每一个会计年度结束后的四个月内，薪酬与考核委员会应至少召开一次定期会议。公司董事长、总经理、薪酬与考核委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。

    第十九条 薪酬与考核委员会会议由召集人召集和主持，于会议召开前五天
通知全体委员，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。当召集人委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人委员既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会半数以上董事指定一名委员履行 召集人委员职责。


    第二十条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决
方式。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人
或邮件送达等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2 日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。

                      第六章 议事与表决程序

    第二十二条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席
方可举行。

    第二十三条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委
员代为出席会议并行使表决权。

    第二十四条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

    第二十五条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员
代为出席会议的，视为未出席会议。

    薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。

    第二十六条 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的
委员)的过半数通过方为有效。

    薪酬与考核委员会委员每人有一票表决权。

    第二十七条 薪酬与考核委员会工作组成员可列席薪酬与考核委员会会议。
薪酬与考核委员会如认为必要，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议并介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。

    第二十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人
应回避。

    第二十九条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手或投票表决。

    第三十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。

    第三十一条 公司董事会在年度工作报告中应披露薪酬与考核委员会过去一
年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。

    第三十二条 薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会
议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

    薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年。

    第三十三条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信
息尚未公开之前，负有保密义务。

                            第六章 附 则

  第三十四条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程》的规定执行。

    第三十五条 本规则由公司董事会负责解释。

    第三十六条 本规则经公司董事会审议通过后生效并实施。

                                        杭州壹网壹创科技股份有限公司

                      2023 年 12 月