壹网壹创:2023年度董事会工作报告

【摘要】杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2...

          杭州壹网壹创科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：

    一、2023 年度经营情况回顾

    报告期内，公司实现营业收入 128,761.52 万元，同比下降 16.31%；归属于
上市公司股东净利润 10,793.42 万元，同比下降 40.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,401.41 万元，同比下降 29.95%；公司总资产306,393.81万元，同比下降10.03%；归属于上市公司股东的净资产280,912.02万元，同比增长 2.34%。具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》。

    二、董事会日常工作情况

  1、董事会的会议情况

    2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6次董事会会议，具体情况如下：

              召开                          审议议案

 会议届次

              时间

第三届董  2023年1月

事会第十    6 日    《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

一次会议

                      《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

                      《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

                      《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                      《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》

                      《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                      《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                      的议案》

                      《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
                      案》

第三届董  2023年4月 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

事会第十    26 日

二次会议              《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

                      《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

                      《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》

                      《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

                      《关于公司 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方
                      案的议案》

                      《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
                      明>的议案》

                      《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

                      《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
                      的议案》


                      《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

                      《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

第三届董  2023年5月

事会第十    4 日    《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

三次会议

                      《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

                      《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                      议案》

                      《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

                      《关于 2023 年度业务担保额度预计的议案》

                      《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》

第三届董  2023年8月

事会第十    28 日    《关于续聘会计师事务所的议案》

四次会议

                      《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整
                      第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》

                      《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

                      《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整
                      2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

                      《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第三届董  2023 年 10

事会第十    月 27 日  《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

五次会议

                      《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

第三届董  2023 年 12  《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》

事会第十    月 13 日

六次会议              《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》
                      《关于修订<公司章程>的议案》


                        《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  2、董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司共召开 3 次股东大会（包括 1 次年度股东大会，2 次临时股
东大会），公司股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

        会议届次                  召开日期                  议案名称

                                                    《关于＜2022 年度董事会工
                                                        作报告＞的议案》

                                                    《关于＜2022 年度监事会工
                                                        作报告＞的议案》

                                                    《关于 2022 年年度报告全文
                                                        及其摘要的议案》

                                                    《关于 2022 年度财务决算报
                                                          告的议案》

                                                    《关于 2022 年度利润分配预
                                                          案的议案》

                                                    《关于公司及子公司 2023年
                                                    度向银行申请综合授信额度
                                                            的议案

                                                    《关于 2023 年度日常关联交
  2022 年年度股东大会        2023 年 5 月 18 日          易预计的议案》

                                                    《关于使用闲置募集资金进
                                                      行现金管理的议案》

                                                    《关于使用闲置自有资金进
                                                      行现金管理的议案》

                                                    《关于 2023 年度担保额度预
                                                          计的议案》

                                                    《关于变更注册地址并修订<
                                                        公司章程>的议案》

                                                    《关于 2023 年度公司董事、
                                                    监事及高级管理人员薪酬方