壹网壹创:第三届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2023-071杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

 证券代码：300792        证券简称：壹网壹创        公告编号：2023-071
            杭州壹网壹创科技股份有限公司

          第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2023年 12 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，
会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

    表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

    该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会同意对修订公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》（2023年12月）、《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月）及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月）。

    表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

    （三）审议通过《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》
    根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事卢华亮先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事杜健女士为公司第三届董事会审计委员会委员，与王文明先生、胡正广先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司经营情况考虑，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理工商变更相关事宜。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2023 年 12 月）》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，一致通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议
案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

    三、备查文件

    第三届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                            杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023年 12 月 14 日