壹网壹创:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2024-027杭州壹网壹创科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州壹网壹创科...

证券代码：300792          证券简称：壹网壹创          公告编号：2024-027
          杭州壹网壹创科技股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）于
2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情
况基础上，预计 2024 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。公司2023年度日常关联交易预计金额为人民币12,000.00万元，实际发生金额为人民币 1,241.14 万元。

    公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体
独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事林振宇、卢华亮已回避表决。

    上述议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东卢华亮、林振宇及
其一致行动人丽水网创品牌管理有限公司将回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                          金额：万元

            关联交易  关联交易内  关联 交易  合同签订  2024 年  2023 年发
 关联人      类别        容      定价原则  金额或预  1-3 月发  生金额
                                                计金额    生金额

上海蒙彤文  向关联人  品牌传播、  参照市场

化传播有限  采购服务  全域媒介采  价格公允  1,000.00      0      154.47
  公司                  购等      定价

上海哆米品  向关联人  品牌线上管  参照市场

牌管理有限  采购服务  理服务购买  价格公允  1,000.00      67      223.52
  公司                              定价

杭州每鲜说  向关联人  内容电商服  参照市场

食品科技有  采购服务    务购买    价格公允              63.87    168.14
  限公司                              定价

杭州每鲜说            提供品牌线  参照市场  1,000.00

食品科技有  向关联人  上管理服  价格公允                15.5      1.24
  限公司    提供服务  务、线上分    定价

                        销服务

              小计        -          -      3,000.00    146.37    547.37

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                            单位：万元

                                        实际    实际

                        实际            发生    发生

关联交  关联  关联交  发生  预计金  额占    额与      披露日期及索引

易类别  人  易内容  金额    额    同类    预计

                                        业务    金额

                                        比例    差异

        上海

        蒙彤  品牌传                                    具体内容详见公司于
        文化  播、全域  154.47 5,000.00  0.57%  96.91%  2023 年 4 月 27 日在巨潮
        传播  媒介采                                          资讯网

向关联  有限  购等                                    （www.cninfo.com.cn）
人采购  公司                                            上披露的《关于 2023 年
 服务  上海                                            度日常关联交易预计的
        哆米  品牌线                                    公告》（公告编号：
        品牌  上管理  223.52 3,000.00  0.83%  92.55%      2023-023）。

        管理  服务购

        有限    买

        公司


          杭

        州哥

        伦布  内容电

        电子  商服务  693.77 3,000.00  2.58%  76.87%

        商务    购买

        有限

        公司

        杭州  提供品

        每鲜  牌线上

向关联  说食  管理服

人提供  品科  务、线上  1.24  1,000.00 0.003%  99.87%

 服务  技有  分销服

        限公    务

        司

公司董事会对日常关联    公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按交易实际发生情况与预    照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是计存在较大差异的说明    根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，
（如适用）              导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营
                        行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司独立董事对日常关    公司独立董事对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存
联交易实际发生情况与    在差异进行评估认为：该事项符合公司实际情况，2023 年已
预计存在较大差异的说    发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，决
明（如适用）            策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及
                        其股东特别是中小股东利益的行为。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况及关联关系

    1、上海蒙彤文化传播有限公司（以下简称“上海蒙彤”）

    住所：上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 5 号楼 301 室(上海三星经济小
 区)

    注册资本：500 万人民币

    法定代表人：张世俊

    成立日期：2012 年 6 月 15 日

    经营范围：广告设计、代理；广告制作；广告发布；文化娱乐经纪人服务； 文艺创作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；电影摄制 服务；电影制片；摄像及视频制作服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊
（预包装）销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；鞋帽零售； 鞋帽批发；服装服饰批发；服装服饰零售；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝 首饰零售；玩具销售；箱包销售；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演 出经纪；互联网上网服务；网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电 信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    关联关系：上海蒙彤为公司参股公司，公司董事长兼总经理林振宇先生担任 上海蒙彤董事、公司董事兼副总经理卢华亮先生担任上海蒙彤监事，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条，上海蒙彤为公司关联法人。

    上海蒙彤最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资
 产 7,052.05 万元，净资产 2,529.16 万元；2023 年度主营业务收入 14,999.19
 万元，净利润 350.18 万元。

    履约能力分析：上海蒙彤财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合 同约定，因此公司认为上海蒙彤具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。
    2、上海哆米品牌管理有限公司（以下简称“上海哆米”）

    住所：上海市闵行区紫星路 588 号 1 幢 806B 室

    注册资本：1538.46 万元人民币

    法定代表人：赵瑞

    成立日期：2020 年 3 月 27 日

    经营范围：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一 般项目：品牌管理；化妆品零售；化妆品批发；货物进出口；卫生用品和一次性 使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；日用品批发；鞋帽零 售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字广告设计、代理；数字广告发布；专业设计服务；技术
 进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数 字技术服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业 形象策划；企业管理咨询；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    关联关系：上海哆米为公司参股公司，公司董事会秘书兼副总经理高凡先生 担任上海哆米董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条，上 海哆米为公司关联法人。

    上海哆米最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资
 产 7,710.51 万 元 ， 净 资 产 2,690.04 万 元 ；2023 年 度 主 营 业 务 收 入
 13,958.59 万元，净利润 94.06 万元。

    履约能力分析：上海哆米财务状况正常，在与