壹网壹创:关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告

【摘要】证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2023-072杭州壹网壹创科技股份有限公司关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州...

 证券代码：300792        证券简称：壹网壹创        公告编号：2023-072
            杭州壹网壹创科技股份有限公司

  关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办
法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事卢华亮先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事杜健女士为公司第三届董事会审计委员会委员，与王文明先生、胡正广先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                            杭州壹网壹创科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023年 12 月 14 日