安集科技:第三届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2023-100安集微电子科技（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688019        证券简称：安集科技        公告编号：2023-100
        安集微电子科技（上海）股份有限公司

          第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《公司章程》等相关
法律、法规和规范性文件的要求，并结合了公司的实际情况，因此同意公司本次关于修订《监事会议事规则》的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

                              安集微电子科技（上海）股份有限公司
                                          监 事 会

                                  二〇二三年十二月十三日