安集科技:第三届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

【摘要】证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2023-102安集微电子科技（上海）股份有限公司第三届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的...

 证券代码：688019        证券简称：安集科技      公告编号：2023-102

        安集微电子科技（上海）股份有限公司

 第三届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、关于非独立董事辞职的情况说明

  安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司非独立董事张昊玳女士的辞职报告：张昊玳女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。张昊玳女士辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。

  截至本公告披露日，张昊玳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，张昊玳女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，张昊玳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  张昊玳女士在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张昊玳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

    二、关于补选公司非独立董事的情况

  为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月12日召开第三届董事会第八次会议，
审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名杨逊女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  截至本公告披露日，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  安集微电子科技（上海）股份有限公司
                                              董 事 会

                                      二〇二三年十二月十三日

附件：

                        非独立董事候选人简历

  杨逊，女，1978 年出生，中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资–美国由尔进出口（上海）有限公司总经理助理及人事主管，斯宾菲德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。2004 年 7 月至今历任安集微电子（上海）有限公司办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015年 12 月至今任宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021
年 9 月至今任上海钥熠电子科技有限公司董事； 2022 年 4 月至今任 ANJI
MICROELECTRONICS PTE.LTD. 董事。2017 年 6 月至 2021 年 3 月担任公司财务总
监。2017 年 6 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。