平安银行:关联交易公告

【摘要】证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2023-048优先股代码：140002优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

证券代码：000001              证券简称：平安银行          公告编号：2023-048
优先股代码：140002                                        优先股简称：平银优 01
            平安银行股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    （一）本次关联交易基本情况

    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）进行资金交易业务，交易金额合计不超过人民币100亿元，其中，50亿元用于债券买卖业务，50亿元用于利率互换等金融衍生品业务，业务期间不超过1年。

    （二）与上市公司的关联关系

    本行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
    （三）审议表决情况

    本行最近一期经审计净资产为人民币4,346.80亿元，本次关联交易金额为人民币100亿元，占本行最近一期经审计净资产2.30%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本行与关联方发生的交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值1%以上的关联交易，需经董事会审批，并对外披露。

    本行第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并就相关事项发表了独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。


    二、关联方基本情况

    平安证券成立于1996年7月18日，统一社会信用代码：914403001000234534，注册资本：人民币138亿元，注册地址（办公地址）：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层—25层，法定代表人：何之江。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

    截至2022年末，平安证券合并口径资产总额2,620.03亿元，负债总额2,164.30亿元，所有者权益455.73亿元，全年累计营业收入134.09亿元，利润总额53.36亿元，净利润44.55亿元。平安证券不是失信被执行人。

    三、关联交易协议的主要内容

    本行与平安证券在资金交易业务方面展开合作，预计交易金额（包括但不限于交易对价、利息收支等）合计不超过100亿元，其中，50亿元用于债券买卖业务，50亿元用于利率互换等金融衍生品业务，业务期间不超过1年。

    四、关联交易定价政策及定价依据

    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

    五、关联交易目的和影响

    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    本行过去12个月及本次拟与平安证券发生的关联交易累计人民币120.29亿元（已披露除外）。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇对《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并发表独立意见如下：

    （一）平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；


    （二）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。

    八、备查文件

    （一）平安银行股份有限公司董事会决议；

    （二）平安银行股份有限公司独立董事认可函和独立意见。

    特此公告。

                                          平安银行股份有限公司董事会
                                                      2023年11月21日