平安银行:关联交易公告

【摘要】证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2023-052优先股代码：140002优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

证券代码：000001              证券简称：平安银行          公告编号：2023-052
优先股代码：140002                                      优先股简称：平银优 01
              平安银行股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    （一）本次关联交易基本情况

    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，同意与平安健康医疗科技有限公司（以下简称“平安健康”）签订《产品及服务提供协议》、《产品及服务购买协议》和《金融服务合作协议》，预计 2024年-2026 年存款类关联交易上限总额为人民币 341.7 亿元（其中：利息不超过人民币 11.7 亿元），服务类关联交易上限总额为人民币 0.22 亿元，其他类关联交易上限总额为人民币 10.89 亿元。

    （二）与上市公司的关联关系

    本行为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司，平安健康为中国平安的联营公司，平安健康董事陈心颖女士同时担任本行董事。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安健康构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

    （三）审议表决情况

    本次关联交易金额占本行最近一期资本净额 5%以上，占本行最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%以上，根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。

    本行第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行全体独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易议案提交董事会审议，并发表了审核意见。


    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    平安健康于 2014 年 11 月 12 日根据开曼公司法于开曼群岛注册成立为获豁
免有限责任公司，授权总股本为 5 万美元，注册地：Po Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，董事会主席及首席执行官：李斗。主要业务为投资控股、提供医疗服务和健康服务。

    截至 2022 年末，平安健康合并口径资产总额 1,714,207 万元，负债总额
368,356 万元，所有者权益 1,345,851 万元，全年累计营业收入 615,982 万元，净
亏损 61,110 万元。平安健康不是失信被执行人。

    三、关联交易协议的主要内容

    本行第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，同意本行与平安健康签订《产品及服务提供协议》、《产品及服务购买协议》和《金融服务合作协议》，预计三项协议合计 2024 年-2026年存款类关联交易上限总额为人民币 341.7 亿元（其中：利息不超过人民币 11.7亿元），服务类关联交易上限总额为人民币 0.22 亿元，其他类关联交易上限总额为人民币 10.89 亿元。

    四、关联交易定价政策及定价依据

    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

    五、关联交易目的和影响

    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

    本次及过去与平安健康发生的存款类关联交易金额累计为人民币 379.95 亿
元（利息累计 11.78 亿元），服务类关联交易金额累计为人民币 0.22 亿元，其他类关联交易金额累计为人民币 10.89 亿元。

    七、独立董事过半数同意意见

    本行全体独立董事同意《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议
案》，并发表审核意见如下：

    （一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

    （二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

    八、备查文件

    （一）平安银行股份有限公司董事会决议；

    （二）平安银行股份有限公司独立董事审核意见；

    （三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

    特此公告。

                                          平安银行股份有限公司董事会
                                                        2023年12月9日