平安银行:关联交易公告

【摘要】证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2023-039优先股代码：140002优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

证券代码：000001              证券简称：平安银行              公告编号：2023-039
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01
              平安银行股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    （一）本次关联交易基本情况

    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）进行港币协定存款业务合作，本金金额不超过 70 亿港币（折算人民币不超过 66.5 亿元），存款天数不超过 65 天，存款期间协定存款利息合计不超过人民币 0.66 亿元。

    （二）与上市公司的关联关系

    中国平安为平安银行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平安构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

    （三）审议表决情况

    本行最近一期经审计净资产为人民币 4346.80 亿元、截至二季度末资本净额为人
民币 5259.12 亿元，本次关联交易金额预计不超过人民币 67.16 亿元，占本行资本净额的 1.28%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。

    本行第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。


    二、关联方基本情况

    中国平安成立于 1988 年 3 月 21 日，注册资本：人民币 18,210,234,607 元，注册
地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层，法定代表人：马明哲，统一社会信用代码：91440300100012316L。主要经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。截至2022年12月末，中国平安合并口径资产总额111,371.68亿元，负债总额99,618.70
亿元，所有者权益 11,752.98 亿元，2022 年营业收入 11,105.68 亿元，利润总额 1,058.15
亿元，净利润 1,074.32 亿元。中国平安不是失信被执行人。

    三、关联交易协议的主要内容

    平安银行第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安进行港币协定存款业务合作，
本金金额不超过 70 亿港币（折算人民币不超过 66.5 亿元），存款天数不超过 65 天，
存款期间协定存款利息合计不超过人民币 0.66 亿元。

    四、关联交易定价政策及定价依据

    前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

    五、关联交易目的和影响

    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

    发生该交易后本行与中国平安的关联交易金额累计人民币 578.92 亿元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    本行独立董事杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇对本行《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，同意将前述关联交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：

    （一）平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；


    （二）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。

    八、备查文件

    （一）平安银行股份有限公司董事会决议；

    （二）平安银行股份有限公司独立董事认可函和独立意见。

    特此公告。

                                              平安银行股份有限公司董事会
                                                          2023年8月24日