平安银行:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2024-023优先股代码：140002优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：000001              证券简称：平安银行          公告编号：2024-023
优先股代码：140002                                      优先股简称：平银优01
            平安银行股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十一届监事会第
九次会议于 2024 年 4 月 19 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红现场或通过电话参加了会议。

    会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度董事履职评价报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案须向本行 2023 年年度股东大会报告。

    三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度监事履职评价报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案须向本行 2023 年年度股东大会报告。

    四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员履职评价
报告》。

    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案须向本行 2023 年年度股东大会报告。

    特此公告。


        平安银行股份有限公司监事会
                  2024 年 4 月 20 日