云从科技:第二届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2023-057云从科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担...

证券代码：688327        证券简称：云从科技      公告编号：2023-057
            云从科技集团股份有限公司

          第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2023 年 10 月 27 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4
楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已
于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体监事。

  本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事赵捷先生以通讯表决方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，审议通过以下议案：

  1、《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

  公司监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》公允地反映了2023 年第三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

  2、《关于公司〈监事会印章管理制度〉的议案》

  公司监事会认为：公司编制的《监事会印章管理制度》能够有助于规范公司监事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  公司监事会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（2）公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  因此，监事会同意以 2023 年 10 月 27 日为本激励计划首次授予日，授予价
格为 5.79 元/股，向 130 名激励对象首次授予 640.00 万股限制性股票。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

  特此公告。

                                      云从科技集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 28 日