云从科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2024-012云从科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

 证券代码：688327      证券简称：云从科技      公告编号：2024-012
            云从科技集团股份有限公司

        第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 7 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4
楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已
于 2024 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体董事。

  本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（其中董事刘佳先生以通讯表决方式出席），公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

  公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对公司向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（二次修订稿）》。

    2、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》

  本次向特定对象发行 A 股股票的预案（二次修订稿）是公司结合实际情况，为了更好地实施本次向特定对象发行股票的工作，综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、资金需求等情况，有利于优化公司资本结构，促进公司持续发展，符合公司及其股东的利益。

  本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，编制了《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》，报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合全体股东的利益。

  本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

    4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（二次修订稿）>的议案》

  公司更新并编制的《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，符合国家相关产业政策以及公司业务现状和未来战略发展方向，有利于改善公司财务结构、提升公司综合实力，相关募集资金的用途具备必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。
  本议案已经公司独立董事专门会议和战略委员会议审议通过，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

    5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺（二次修订稿）的议案》

  公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响的分析、相关填补措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施能够切实履行所做出的承诺，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保护公司股东的利益。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-015）。
    6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定和公司本次向特定对象发行 A 股股票方案，公司本次募集资金投向属于科技创新领域。对此，公司编制了《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》，相关内容符合法律法规的规定，符合公司的实际情况和需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云从科技集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

  特此公告。

                                      云从科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 8 日