浙农股份:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2023-082号浙农集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有...

  证券代码：002758        证券简称：浙农股份        公告编号：2023-082 号

                浙农集团股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第五
届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。现将有关情况公告如下：

    一、注册资本拟变更情况

    2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会
第二十八次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 11 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 21.50 万股限制性股票进行回购注销。

    2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 17 名激励对象发生了个人异动情形而不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 75.30 万股限制性股票进行回购注销。

    因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 96.80 万股限制性股票，公
司拟将注册资本由 522,515,799 元变更为 521,547,799 元，股本由 522,515,799 股
变更为 521,547,799 股。

    二、修订《公司章程》情况

    鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。此外，结
合近期换届中第五届董事会聘任高级管理人员的情况，公司拟将《公司章程》中的副总经理人数由 4 名变更为 3 名。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、其他说明

    本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。

    特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日