浙农股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-016号浙农集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以下简...

  证券代码：002758    证券简称：浙农股份    公告编号：2024-016 号

                  浙农集团股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024
年 4 月 16 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在杭州
市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼7楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-015号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

  公司第五届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日