德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2023-028宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2023-028
                宁波德昌电机股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长
黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过《关于投资新建越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目的
议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于投资新建越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

                                        宁波德昌电机股份有限公司
                                                2023 年 8 月 29 日