德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2024-025宁波德昌电机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：605555          证券简称：德昌股份    公告编号：2024-025

                宁波德昌电机股份有限公司

            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月17日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

  召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日


                      至 2024 年 5 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

    无

    二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序                                                          投票股东类型
 号                        议案名称

                                                              A 股股东

非累积投票议案

 1  《2023 年度监事会工作报告》                                  √

 2  《2023 年度董事会工作报告》                                  √

 3  《2023 年度财务决算报告》                                    √

 4  《2023 年年度报告及摘要》                                    √

 5  《2023 年度利润分配方案》                                    √

 6  《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》              √

 7  《关于续聘会计师事务所的议案》                              √

 8  《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟        √

    定 2024 年度薪酬方案的议案》

 9  《关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪        √

    酬方案的议案》

 10  《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》            √

 11  《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的议案》                √

 12  《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》              √

 13  《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》        √


 14  《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》        √

 15  《关于补选公司董事的议案》                                  √

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案 4-7、11-15 详见于公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）、《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026年》、《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2024-015）、《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-017）、《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）、《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）、《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-021）

  2、特别决议议案：11

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14

  4、涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


  （三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  （五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          605555        德昌股份          2024/5/8

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

    五、会议登记方法

  （一）登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理
人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在浙江省宁波市余姚市的外地股东可以邮件方式登记。

  (二)登记地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限
公 司 董 事 会 办 公 室 ， 联 系 电 话 ： 0574-62699962 ， 邮 件 地 址 ：
info@dechang-motor.com。

  (三)登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00－下午 17:00。

    六、其他事项

  与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

  特此公告。

                                      宁波德昌电机股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
  附件 1：授权委托书

  报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议


  附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

  宁波德昌电机股份有限公司：

      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17

  日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                                    同意      反对      弃权

 1  《2023 年度监事会工作报告》
 2  《2023 年度董事会工作报告》
 3  《2023 年度财务决算报告》
 4  《2023 年年度报告及摘要》
 5  《2023 年度利润分配方案》

 6  《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

 7  《关于续聘会计师事务所的议案》

 8  《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及

      拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

 9  《关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度

      薪酬方案的议案》

 10  《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

 11  《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的议案》

 12  《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

 13  《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

 14  《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

 15  《关于补选公司董事的议案》

  委托人签名（盖章）：                受托人签名：

  委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                      委托日期：    年月日

  备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

  打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的