德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司关于补选公司监事的公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2024-007宁波德昌电机股份有限公司关于补选公司监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2024-007
                宁波德昌电机股份有限公司

                  关于补选公司监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监事候选人，该议案尚未提交股东大会审议。鉴于黄亚萍女士担任公司证券事务代表职务，为保障其更好地履行证券事务代表职务，不再作为第二届监事会监事候选人。公司于
2024 年 3 月 12 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选监事的议
案》，同意取消原监事候选人，并提名董静为监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                                            宁波德昌电机股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 13 日
附件：

  个人简历：董静，女，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外永久居留权，
本科学历，2020 年 1 月至今从事公司行政管理工作。

  董静女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。