德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2023-034宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：605555          证券简称：德昌股份        公告编号：2023-034
                宁波德昌电机股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

  基于公司战略发展的需求和对市场前景的判断，为巩固强化主业电机技术实力，积极布局具备未来潜力的前瞻性行业，以拓展新业务领域和发展空间，公司拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立“深圳人形机器人国创中心有限公司”（拟定名，以下简称“合资公司”）作为创新中心的实际运营载体。合资公司注册资本为 6,500 万元人民币，其中公司出资 500 万元，持股比例为 7.69%。以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。
  公司在创新中心主要承担人形机器人电机相关领域技术研发，承担本领域国家及省市委派的科研任务，主要负责创新中心“结构与驱动研究所”（与其他单位合作），并提供人形机器人电机领域高端人才和专家支持。

  授权管理层签署上述事项相关协议等文件，并办理相关手续。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
特此公告。

                                        宁波德昌电机股份有限公司
                                                2023 年 10 月 24 日