长航凤凰:半年报董事会决议公告

【摘要】长航凤凰股份有限公司证券代码：000520证券简称：长航凤凰公告编号：2023-027长航凤凰股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召...

                                                          长航凤凰股份有限公司

  证券代码：000520        证券简称：长航凤凰      公告编号：2023-027
                长航凤凰股份有限公司

            第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以企业微
信和邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25
日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

    二、会议审议情况

  经参会董事审议，作出如下决议：

    1、通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

  《长航凤凰股份有限公司 2023 年半年度报告》和《长航凤凰股份有限公司
2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    2、通过了《关于会计估计变更的议案》。

  变更情况详见《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

  独立董事意见：


                                                          长航凤凰股份有限公司

  经审阅相关资料，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际情况和《企业会计准则》相关规定，可以更为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  我们同意公司本次会计估计变更事项。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                          长航凤凰股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 28 日