*ST弘高:北京弘高创意建筑设计股份有限公司2022年年度报告

【摘要】北京弘高创意建筑设计股份有限公司2022年年度报告2023-021【披露时间】2022年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

          2022 年年度报告

                      2023-021

            【披露时间】


              2022 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人何宁、主管会计工作负责人张艳宇及会计机构负责人(会计主管人员)张义宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    我们提醒财务报表使用者关注，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年度对公司出具了“与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见”的非标准审计报告。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......23
第五节 环境和社会责任......39
第六节 重要事项......40
第七节 股份变动及股东情况 ......96
第八节 优先股相关情况......102
第九节 债券相关情况 ......103
第十节 财务报告......104

                      备查文件目录

    一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

    四、以上备查文件置备于公司董事会办公室供投资者查询。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

公司/本公司/弘高创意/                              指                  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

弘高设计/设计公司                                  指                  北京弘高建筑装饰工程设计有限公司

弘高装饰/工程公司/弘高工程                        指                  北京弘高建筑装饰设计工程有限公司

泰合数字                                          指                  北京弘高泰合数字科技发展有限公司

弘高慧目                                          指                  北京弘高慧目投资有限公司

弘高中太                                          指                  北京弘高中太投资有限公司

龙天陆                                            指                  北京龙天陆房地产开发有限公司

股东大会、董事会、监事会                          指                  北京弘高创意建筑设计股份有限公司
                                                                      股东大会、董事会、监事会

证监会、中国证监会                                指                  中国证券监督管理委员会

审计单位/中兴财                                    指                  中兴财光华会计师事务所（特殊普通
                                                                      合伙）

报告期、本期、本报告期                            指                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

                                                                      日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  ST 弘高                    股票代码                  002504

 股票上市证券交易所        深圳证券交易所

 公司的中文名称            北京弘高创意建筑设计股份有限公司

 公司的中文简称            弘高创意

 公司的外文名称（如有）    Beijing Honggao Creative Architectural Design Co., Ltd

 公司的外文名称缩写（如    HGCY

 有）

 公司的法定代表人          何宁

 注册地址                  北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼

 注册地址的邮政编码        100012

 公司注册地址历史变更情况  无

 办公地址                  北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园 G1-1

 办公地址的邮政编码        100012

 公司网址                  www.honggao.com.cn

 电子信箱                  hgcy002504@126.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              苗强

 联系地址                          北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意

                                    产业园 G1-1

 电话                              010-85370018

 传真                              010-85370018

 电子信箱                          hgcy002504@126.com

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                    中国证券报、证券日报

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                    http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯）

 公司年度报告备置地点                                公司董秘办公室

四、注册变更情况

 统一社会信用代码                                    91110000703536127D

                                                      建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及
                                                      创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创
 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）              意；技术开发、技术咨询、技术转让；销售建筑材料、装
                                                      潢材料、五金交电、机电设备及配件、工艺礼品、金银饰
                                                      品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。承办展览展


                                                      示活动；组织文化艺术交流活动。（企业依法自主选择经营
                                                      项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
                                                      批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
                                                      策禁止和限制类项目的经营活动。）

                                                      公司成立至 2014 年 10 月 16 日，控股股东为沈建平先生；
                                                      2014 年 10 月 10 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳
                                                      分公司出具《股份登记申请受理确认书》，东光微电向弘高
                                                      慧目、弘高中太，龙天陆及李晓蕊发行 273,634,085 股，
 历次控股股东的变更情况（如有）                      其中弘高慧目和弘高中太合计持股 248,377,663 股，占公
                                                      司总股份的 60.18%，本次发行的股份于 2014 年 10 月 16

                                                      日在深圳证券交易所上市；至此公司控股股东由沈建平先
                                                      生变更为弘高慧目和弘高中太，公司实际控制人由沈建平
                                                      先生变更为何宁甄建涛夫妇。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称                                    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

 会计师事务所办公地址                                北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层