奥特佳:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】奥特佳新能源科技股份有限公司证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2024-016奥特佳新能源科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述...

      奥特佳新能源科技股份有限公司

  证券简称：奥特佳            证券代码：002239          公告编号：2024-016

          奥特佳新能源科技股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

                  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本公司 2023 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利 0.085 元（含税），
合计分配 2756.77 万元（含税）。

    2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

    3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变。

    4.本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

    本公司 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事
会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案情况

  （一）公司 2023 年度可分配利润情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年
度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为73,247,511.72元，
2023 年度母公司实现净利润 13,036,569.41 元。截至 2023 年末，合
并报表未分配利润为 857,521,914.54 元，母公司未分配利润为280,389,008.79 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分

      奥特佳新能源科技股份有限公司

配利润为 280,389,008.79 元。

  （二）公司 2023 年度利润分配预案主要内容

    综合公司 2023 年度的经营业绩情况、未来发展战略规划和资金
需求等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：

    以公司目前总股本 3,243,258,144 股为基准，拟向全体股东每
10 股分配现金红利 0.085 元（含税），合计分配现金红利27,567,694.224 元（含税）。1当期不转增股本，不分配股票股利。
  （三）利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    二、审议程序

    公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十八次会议和
第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （一）董事会审议意见

    公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

  （二）监事会审议意见

    公司监事会认为，2023 年利润分配方案，既考虑了对投资者的
合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市
1 该金额占公司 2023 年当年归母净利润值的 37.64%。此次分红实施后，公司 2021 年至 2023 年间现金分
红总额占此三年净利润均值（不含亏损年度）的 33.98%。


      奥特佳新能源科技股份有限公司

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    若在分配方案实施前，公司总股本发生变化的，将以最新股本总额作为股本基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例做调整。
    上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议决定后方可实施。
    特此公告。

                              奥特佳新能源科技股份有限公司
                                          董事会

                                    2024 年 4 月 26 日