奥特佳:监事会决议公告

【摘要】奥特佳新能源科技股份有限公司证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2023-061奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第十二次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性...

      奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳              证券代码：002239          公告编号：2023-061

          奥特佳新能源科技股份有限公司

      关于第六届监事会第十二次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

                  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第六届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通
讯方式召开。会议通知于 10 月 26 日通过电子邮件方式向各位监事发出。

  本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

  与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
  一、关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决

  全体监事一致认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。

  因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交至公司股东大会审议。

  特此公告。

 奥特佳新能源科技股份有限公司
备查文件：第六届监事会第十二次会议决议

                        奥特佳新能源科技股份有限公司
                                    监事会

                              2023 年 10 月 31 日