维尔利:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2024-043债券代码：123049债券简称：维尔转债维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：300190            证券简称：维尔利            公告编号：2024-043
债券代码：123049            债券简称：维尔转债

            维尔利环保科技集团股份有限公司

          第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式
向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次
会议通知》；2024 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“本
次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

  监事会经审核认为：董事会编制的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  报告期内，监事会认真履行了工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。

  此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》


  2023 年利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本
781,588,783 股，扣减截至董事会审议本预案日回购证券专户中的股份
28,510,715 股后的股份数，即以 753,078,068 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红总额为 7,530,780.68 元（含税）。董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策相匹配，保障了对股东的合理投资回报，符合公司的实际情况，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，具备合法
性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配预案。

  此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，公司较好地完成了内部控制工作。

  同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    五、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实、详细的反应了公司财务情况，符合公司经营情况，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

  此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

  六、审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
  经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

  同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    七、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

  监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司会计报表审计及内控审计工作；聘用期限为一年，自 2024 年
1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

  此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

  八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的低风险理财产品，可以提高资金的使用效率，增加资金
收益。因此，监事会同意公司使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

  同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

  特此公告。

                                维尔利环保科技集团股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 23 日