晶方科技:晶方科技第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

【摘要】苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月18日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年4月15...

          苏州晶方半导体科技股份有限公司

    第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

  苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立
董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召
开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本
次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事刘海燕女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《苏州晶方半导体科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州晶方半导体科技股份公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案》

  公司 2023 年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案 提交公司董事会审议。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》

  公司预计 2024 年度日常关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会 因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不
存在违反《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。独立董事一致同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意在该方案经董事会审议批准后提交至公司股东大会。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                    独立董事：刘海燕、钱跃竑、鞠伟宏
                                                  2024 年 4 月 18 日