晶方科技:晶方科技关于董事辞职及补选董事的公告

【摘要】证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：临2023-048苏州晶方半导体科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603005        证券简称：晶方科技      公告编号：临 2023-048
        苏州晶方半导体科技股份有限公司

        关于董事辞职及补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 9 月 19 日
召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

    一、公司董事辞职情况

  公司董事会于近日收到董事何鲲先生提交的辞职报告，其因工作调整变动，申请辞去公司董事及相关职务，具体情况如下。

  何鲲先生因苏州市国资体系内部工作职务调整，不在公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司担任职务。由于该工作调整，何鲲先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。

  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，何鲲先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。何鲲先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    二、补选董事情况

  根据中新苏州工业园区创业投资有限公司的变更通知，计划提名张斌先生担任公司董事。为此，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举张斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期均至本届
董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 20 日
附件简历：

  张斌，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 9 月出生，毕业于中国科学
院研究生院计算机系统结构专业，硕士研究生。2023 年 4 月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司，担任副总裁兼苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司总经理；2015-2023 年任职于苏州工业园区科技招商中心，历任科员、副主任科员、副处长、处长；2014 年任职于江苏同兴财富投资管理有限公司，担任投资经理；2013-2014 年，任职于北京天童芯源科技有限公司，担任职员；2007-2013年，任职于中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心，担任工程师。

  张斌先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。