维科技术:维科技术董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年4月修订)

【摘要】维科技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则维科技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）第一章总则第一条为进一步建立健全维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高...

 维科技术股份有限公司                                        董事会薪酬与考核委员会工作细则

              维科技术股份有限公司

          董事会薪酬与考核委员会工作细则

                          （2024 年 4 月修订）

                            第一章 总则

    第一条 为进一步建立健全维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关及规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
    第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高管人员是
指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。

                          第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
  董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。

    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。

    第八条 公司董事会秘书处承担薪酬与考核委员会的日常事务。

                            第三章 职责权限


 维科技术股份有限公司                                        董事会薪酬与考核委员会工作细则

    第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

  （一）董事、高级管理人员的薪酬；

  （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

  （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

  （四）法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
  董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

    第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管的薪酬分配方案须报董事会批准。

                          第四章 决策程序

    第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

  （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

  （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

  （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

  （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
  （五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据

    第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

  （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

  （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；

  （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。


 维科技术股份有限公司                                        董事会薪酬与考核委员会工作细则

                          第五章 议事规则

    第十四条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年
至少召开一次会议，经二分之一以上委员或主任委员提议可召开临时会议。会议审议事项于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

  情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

    第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
  每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可
以采取通讯表决的方式召开。

    第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事和高级管
理人员列席会议。

    第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。

    第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。

    第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本办法的规定。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会
议记录中载明。出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。

    第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。

    第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                            第六章 附则

    第二十四条 本制度所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

    第二十五条 本制度未尽事宜，按法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定执行。


 维科技术股份有限公司                                        董事会薪酬与考核委员会工作细则

    第二十六条 本制度与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，以有关法律、
法规、规范性文件为准。

    第二十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。

    第二十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。