国光电器:关于对外提供担保的公告

【摘要】国光电器股份有限公司关于对外提供担保的公告证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-29本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述国光电器股份有限公司（以下简称...

                    国光电器股份有限公司

                  关于对外提供担保的公告

      证券代码：002045            证券简称：国光电器            编号：2024-29

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述

  国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第四次会议以
5 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币233,000 万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交 2023年度股东大会审议。
二、对外提供担保额度情况

  为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意2024 年度公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

  1.公司对外提供担保额度如下：

                                                                            单位：人民币万元

                              被担保方                                担保额度占

                                          截至 2023            2024 年              是 否
                    担保方持  最近一期            本次新增          上市公司最

 担保方  被担保方                      年末担保            度 担 保              关 联
                    股比例    资产负债            担保额度          近一期净资

                                          余额                额度                  担保
                              率                                      产比例

 国 光 电  广州市国

 器 股 份  光电子科

                    100%        8.58%      -        -      5,000      1.27%      否
 有 限 公  技有限公

 司      司

 国 光 电

          国光电器

 器 股 份

          （香港）  100%      89.02%  3,483.98      -      32,000    8.11%      否
 有 限 公

          有限公司

 司
 国 光 电

          广东国光

 器 股 份

          电子有限  100%      57.03%  9,622.00    8,000    50,000    12.67%    否
 有 限 公

          公司

 司
 国 光 电

          国光电器

 器 股 份

          （越南）  100%      66.99%  7,120.67      -      30,000    7.60%      否
 有 限 公

          有限公司

 司
 国 光 电

          广州国光

 器 股 份

          国际贸易  70%        92.78%      -      -1,000    1,000      0.25%      否
 有 限 公

          有限公司

 司
 国 光 电

          梧州国光

 器 股 份

          科技发展  100%      66.56%  31,000.00    -      70,000    17.74%    否
 有 限 公

          有限公司

 司
 国 光 电

          江西国光

 器 股 份

          科技有限  100%      不适用      -      15,000  15,000    3.80%      否
 有 限 公

          公司

 司

注：江西国光科技有限公司于 2024 年 1 月 11 日注册成立，故 2023 年无财务状况数据。

2.子公司对外提供担保额度如下：

                                                                            单位：人民币万元

                              被担保方  截至 2023            2024 年  担保额度

                    担保方持                      本次新增                      是否关联
 担保方    被担保方            最近一期  年12月31            度 担 保  占上市公

                    股比例                          担保额度                      担保

                              资产负债  日担保余            额度    司最近一


                              率        额                            期净资产

                                                                        比例

 广州市国

          国光电器

 光电子科

          股份有限      -      44.35%    10,000      -      30,000    7.60%      否
 技有限公

          公司

 司
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况

                                                                                  与上市公
 被担保人                          法定代表                                      司存在的
  名称    成立日期  注册地点      人      注册资本    主营业务  股权结构  关联关系
                                                                                  或其他业
                                                                                  务联系

 国光电器  1995 年 12  广州市花都            56,810.2832  电 声 产 品

 股份有限    月 08 日  区新雅街镜  何伟成    万人民币  的研发、生  不适用    本公司
  公司                湖大道 8 号                        产和销售

 广州市国              广州市花都                        电 声 产 品  国光电器

 光电子科  2003 年 3  区新雅街镜  郑崖民    9,200 万人  的研发、生  持有 100%  子公司
 技有限公    月 11 日  湖大道 8 号                民币    产和销售      股权

    司

 国光电器  2003 年 1                                      销 售 电 声  国光电器

 （香港）    月 22 日  香港九龙区      /      830 万港币  产品      持有 100%  子公司
 有限公司                                                                股权

 广东国光              广州市花都                        聚 合 物 锂  国光电器

 电子有限  2002 年 9  区新雅街镜  何伟成    8,000 万人  离 子 电 池  持有 100%  子公司
  公司      月 23 日  湖大道 8 号                民币    的研发、生    股权

                                                            产和销售

 国光电器  2019 年 1  越南岘港电            55,100,810  电 声 产 品  国光电器

 （越南）    月 4 日  南电玉工业  庞浩文    万越南盾  的研发、生  持有 100%  子公司
 有限公司              园                                产和销售      股权

                        广州市花都

 广州国光              区新雅街镜                                    国光电器

 国际贸易  2018 年 5  湖大道 8 号  刘广丽    600 万人民  商品贸易    持有 70%    子公司
 有限公司    月 22 日  办公楼二期                币                    股权

                        二 楼 北 区

                        A1 办公室

 梧州国光  2015 年 3  梧州市粤桂            38,000 万人  电 声 产 品  国光电器

 科技发展    月 19 日  合作特别试  刘锡芳      民币    的研发、生  持有 100%  子公司
 有限公司              验区起步区                        产和销售      股权


                        B-03-03 号

                        江西省萍乡

 江西国光              市上栗县金                        电 声 产 品  国光电器

 科技有限  2024 年 1  山镇赣湘合    王东    1,000 万人  的研发、生  持有 100%  子公司
  公司