国光电器:第十一届监事会第二次会议决议公告

【摘要】国光电器股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-18本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司第十一届监事会第...

                    国光电器股份有限公司

              第十一届监事会第二次会议决议公告

  证券代码：002045                  证券简称：国光电器                  编号：2024-18

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出通知，
于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监
事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交
股东大会审议。

  经审核，监事会认为：公司对全资子公司提供担保是基于全资子公司的日常经营资金需求，有利于降低全资子公司的融资成本，促进全资子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》及《证券日报》的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-19）。

    2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，不会对公司的独立性产生影响交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。

  具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》及《证券日报》的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-20）。

  特此公告。

 国光电器股份有限公司
        监事会

二〇二四年三月二十一日