国光电器:第十一届董事会第二次会议决议公告
2024年02月06日 15:42
【摘要】国光电器股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议证券代码:002045证券简称:国光电器编号:2024-12本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)...
国光电器股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2024-12 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第二次会议的通知,并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人,实际出 席董事 5人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议,董事何伟成以现场方式出席,董事长陆宏达、董事王婕、独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论,通过以下议案: 1.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规的规定,公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,公司同意子公司梧州国光科技发展有限公司(以下简称“梧州科技”)开立 1 个募集资金专项账户,同时授权管理层与梧州科技、保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。详见“关于开立募集资金专项账户的公告”(公告编号:2024-13)。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二四年二月七日
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