云从科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2024-010云从科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688327        证券简称：云从科技        公告编号：2024-010
          云从科技集团股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月12日

     本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一
      普通股份的表决权数量相同的议案

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 4 月 12 日14 点 30 分

  召开地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12 号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日


  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

  根据《公司章程》的规定，当公司股东对下列事项行使表决权时，每一 A类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同：

  1、对《公司章程》作出修改；

  2、改变 A 类股份享有的表决权数量；

  3、聘请或者解聘公司的独立董事；

  4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

  5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

  6、更改公司主营业务；

  7、审议公司利润分配方案。

  股东大会对上述第 2 项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东

非累积投票议案

      关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议

 1                                                          √

      有效期的议案

      关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权

 2                                                          √

      办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

 3  关于修订《公司章程》的议案                            √

 4.00  关于修订公司内部管理制度的议案                        √

 4.01  关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √

 4.02  关于修订《董事会议事规则》的议案                      √

 4.03  关于修订《监事会议事规则》的议案                      √

 4.04  关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √

 4.05  关于修订《对外担保制度》的议案                        √

 4.06  关于修订《对外投资管理制度》的议案                    √

 4.07  关于修订《关联交易制度》的议案                        √

 4.08  关于修订《募集资金管理制度》的议案                    √

      关于修订《防范大股东及其他关联人资金占用管理制

 4.09                                                        √

      度》的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司分别于 2024 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会
议、2024 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一
次会议审议通过，以及 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议和第
二届监事会第十二次会议审议通过。

  具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 2 月 8 日以及 2024 年 3
月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告及附件。

  公司已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数
  量相同的议案
议案 3
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688327        云从科技            2024/4/2

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证办理登记手续。
3、合伙企业股东持股东帐户卡、有效股权凭证、企业营业执照复印件（加盖企业公章）、执行事务合伙人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、企业营业执照复印件（加盖企业公章）、执行事务合伙人或合伙企业授权委托书（格式见附件 1）和出席人身份证办理登记手续；
4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件 1）。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日，上午 9:30 至 12:00，下午 13:30 至 18:00。
股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
（三）登记地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼董事会办公室。
六、  其他事项
联系人：周阳帅
联系电话：021-60969707

传真号码：021-60969708
电子邮箱：ir@cloudwalk.com
本次股东大会会期半天，参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，参加会议的股东或代理人食宿及交通费请自理。

  特此公告。

                                      云从科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

云从科技集团股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 12 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称              同意 反对  弃权

    关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决

 1  议有效期的议案

    关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全

 2  权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

    案
 3  关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司内部管理制度的议案
4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.05 关于修订《对外担保制度》的议案
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.07 关于修订《关联交易制度》的议案
4.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

    关于修订《防范大股东及其他关联人资金占用管理制
4.09 度》的议案


委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。