安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】安琪酵母股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月10日安琪酵母股份有限公司2023年年度股东大会会议议程●会议召开时间：2024年4月10日●现场会议时间：2024年4月10日下午14:00●网络投票时间：采用上海证券交易所...

  安琪酵母股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

          2024 年 4 月 10 日


        安琪酵母股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议议程

    ● 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

    ● 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:00

    ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 10 日的
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2024 年 4 月 10 日的 9:15-15:00。

    ● 会议召开地点：公司一楼会议室

    ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

    二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

    三、审议会议议案：

    1.2023 年度董事会工作报告

    2.2023 年度监事会工作报告

    3.2023 年年度报告及其摘要

    4.2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

    5.2023 年度独立董事述职报告

    6.2023 年度内部控制评价报告

    7.2023 年度社会责任报告

    8.关于确定 2023 年度审计机构相关费用的议案

    9.关于选聘会计师事务所的议案


    10.2023 年度利润分配方案的议案

    11.2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案

    12.2024 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议
案

    13.2024 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

    14.2024 年度拟开展票据池业务的议案

    15.2024 年度拟开展融资租赁业务的议案

    16.2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核方案

    17.关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

    18.关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

    19.关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案
    四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

    五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

    六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；

    七、主持人宣布议案表决结果；

    八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
    九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。


          安琪酵母股份有限公司

      2024 年年度股东大会资料目录


1.2023 年度董事会工作报告 ......1
2.2023 年度监事会工作报告 ......26
3.2023 年年度报告及摘要 ......35
4.2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告......44
5.2023 年度独立董事述职报告 ......50
6.2023 年度内部控制评价报告 ......51
7.2023 年度社会责任报告 ......58
8.关于确定 2023 年度审计机构相关费用的议案 ......59
9.关于选聘会计师事务所的议案 ......60
10.2023 年度利润分配方案的议案 ......65
11.2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案......67
12.2024 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案......81
13.2024 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案......84
14.2024 年度拟开展票据池业务的议案 ......86
15.2024 年度拟开展融资租赁业务的议案......89
16.2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核方案......9117.关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有
关条款的议案 ......9218.关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案 ......101
19.关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案 ......104

        2023 年度董事会工作报告

    2023 年，董事会严格履行《公司法》《证券法》等法律法
规和《公司章程》赋予的各项职责，推进董事会决议实施，执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益，带领经理层和全体员工，秉承做“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略目标,坚持“对标卓越找差距、守正创新促发展”的指导方针，持续推动公司稳健发展。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下：

  一、2023 年度公司总体经营情况

    2023 年是实现公司“十四五”规划承前启后的关键一年。
面对国内需求疲软、国际复杂多变、行业竞争加剧的严峻的挑战和考验，全体安琪人众志成城攻坚克难，取得了来之不易的成绩。
    2023 年公司实现营业收入 135.81 亿元，同比增长 5.74%；
实现净利润 13.12 亿元，同比下降 2.76%；归属于母公司股东的
净利润 12.70 亿元，同比下降 3.86%，每股收益 1.47 元，同比
下降 6.37%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.04 亿元，较上年下降 0.87%；经营活动产生的现金流量净额13.21 亿元，较上年增长 23.58%，每股经营活动产生的现金流量净额1.53元，较上年增长20.70%；加权平均净资产收益率13.03%，较上年下降 3.44 个百分点。


  从销售区域来看，国际市场增长速度高于国内市场，得益于公司长期坚持的国际化战略布局。公司通过全球化的思维和视野制定发展规划，全面推进人才队伍、市场、品牌、制造、融资等多方面的国际化进程。通过设立国际业务中心、海外事业部及子公司，强化海外渠道建设和营销人员的本土化，坚持全业务全品类产品销售模式，坚决贯彻稳价上量策略，市场人员深入一线，推进渠道下沉和二次开发，大力开发新的经销商和大用户，国际业务收入取得了较快增长。

  从业务领域来看，烘焙面食、YE 食品、生物饲料、植保、酿造与生物能源、酶制剂等业务均保持了增长态势；微生物营养、营养健康、包装及材料等业务因行业环境变化，消费疲软等因素导致业务下滑。

    二、2023 年度董事会工作回顾

    （一）规范化运作情况

    公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》的要求制定了规范公司运作的各项基本制度，建立了公司内部控制制度。公司重视重大事项报告及决策程序的履行，严格三会规范运作。多年来，通过不断优化治理体系和制度的搭建，完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化公司内部控制，促进了公司的规范运作，进一步提高了治理水平，严守了合法合规经营底线。

  1.董事会召开情况


  2023 年，公司以现场和通讯相结合的方式共召开董事会会议 12 次，审议通过了 57 项议案。董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站，供投资者查阅。具体情况如下：

  会议届次          召开日期                    会议议题

 第九届董事会第  2023 年 1 月 13 日  1.关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公
  十三次会议                      司并购置土地的议案

                                    1.关于回购注销部分限制性股票及调整回
                                    购价格的议案

 第九届董事会第  2023 年 2 月 3 日  2.关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023
  十四次会议                      年度日常关联交易预计的议案

                                    3.关于召开公司 2023 年第一次临时股东大
                                    会的议案

                                    1.2022 年度董事会工作报告

                                    2.2022 年度总经理工作报告

                                    3.2022 年年度报告及摘要

                                    4.2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
                                    报告

                                    5.2022 年度独立董事述职报告

                                    6.董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
 第九届董事会第                    告暨会计师事务所从事 2023 年度审计工作
  十五次会议    2023 年 3 月 29 日  总结报告

                                    7.2022 年度利润分配方案及 2023 年利润分
                                    配预计的议案

                                    8.续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                    为公司 2023 年财务审计机构的议案

                                    9.2023 年度为控股子公司提供担保预计的
                                    议案

                                    10.2023 年度拟开展外汇风险和利率风险管
                                    理业务的议案


                                    11.2023年度拟发行非金融企业债务融资工
                                    具的议案

                                    12.2023 年度拟开展票据池业务的议案

                                    13. 2023 年度拟开展融资租赁业务的议案
                                    14.公司董事及高管人员 2023 年度薪酬考
                                    核方案的议案

                                    15.2022年度募集资金存放与实际使用情况
                                    的专项报告

                                    16.2020年限制性股票激励计划