安琪酵母:安琪酵母股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：600298证券简称：安琪酵母临2024-030号安琪酵母股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：600298  证券简称：安琪酵母    临 2024-030 号
        安琪酵母股份有限公司

  关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税）
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2023 年度利润分配方案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年末未分配利润7,004,943,502.19元，每股未分配利润8.06元，2023 年末资本公积 2,440,394,880.25 元，每股资本公积 2.81 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

    根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润
等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以 2023 年末总股本868,752,279 股扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票
82,500 股，同时扣减截止 2024 年 2 月已回购的库存股
10,944,008 股，即 857,725,771 股为基数，每 10 股分配现
金股利 5 元(含税)，预计分配金额 428,862,885.50 元。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议程序

    2024年3月15日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2023年度利润分配方案及2024年利润分配预计的议案》，同意将公司2023年度利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司第九届监事会第二十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2023年度利润分配方案及2024年利润分配预计的议案》。监事会认为，2023年度利润分配方案客观反映了公司2023年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。

                          安琪酵母股份有限公司董事会
                              2024 年 3 月 19 日