金贵银业:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：002716证券简称：金贵银业公告编号：2024-034郴州市金贵银业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

 证券代码：002716        证券简称：金贵银业      公告编号：2024-034
        郴州市金贵银业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
          员和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 3 月 19 日
召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

    一、 第六届董事会及各专门委员会组成情况

    经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准及 2024 年 3 月 15
日召开的职工代表大会，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。同时，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，各委员会委员任期与第六届董事会任期一致。经公司股东大会、董事会审议批准，公司第六届董事会及各专门委员会组成人员具体名单如下：

    1、非独立董事：李光梅女士（董事长）、郭庆锋先生（副董事长）、康如龙先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生

    2、独立董事：刘兴树先生、刘端女士（会计专业人士）、王辉先生

    3、董事会专门委员会：

    委员会名称    主任委员              委员

                            郭庆锋、康如龙、荣起、石启富、
    战略委员会      李光梅

                            赵雄飞、王辉

    审计委员会      刘端  郭庆锋、王辉

    提名委员会      王辉  李光梅、刘兴树

 薪酬与考核委员会  刘兴树  康如龙、刘端

    二、第六届监事会组成情况

    经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，吕英翔先生、陈
念先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东
大会审议通过之日起生效。公司于 2024 年 3 月 15 日召开职工代表大
会，经与会职工代表审议和投票表决，同意选举邓厚善先生担任公司第六届监事会职工监事，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。经股东大会审议通过的非职工代表监事吕英翔先生、陈念先生与经职工代表大会选举产生的职工监事邓厚善先生共同组成公司第六届监
事会。第六届监事会职工代表监事的比例未低于监事总人数的三分之一。

    三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

    2024 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通
过了聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，具体名单如下：
    1、总经理：康如龙先生

    2、董事会秘书：袁志勇先生

    3、财务负责人：雷蕾女士

    4、副总经理：袁志勇先生、扶建新先生、张圣南先生

    5、证券事务代表：袁剑先生

    上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

                    董事会秘书            证券事务代表

  姓    名            袁志勇                  袁剑

              湖南省郴州市苏仙区白露 湖南省郴州市苏仙区白
  通讯地址  塘镇福城大道 1 号        露塘镇福城大道 1 号

  办公电话        0735-6663071            0735-2659812

  传真号码        0735-2659812            0735-2659812

  电子邮箱      yzyjgyy@163.com      yuanjianwin@163.com

    五、部分董事、监事离任情况

    因公司第五届董事会、监事会任期届满，潘郴华先生、何克非先
生、汤建先生、曹露莎女士、卫建国先生、黄健柏先生不再担任公司董事职务，离任后未在公司及子公司担任任何职务。雷蕾女士、扶建新先生、龙建军先生不再担任公司监事职务，雷蕾女士、扶建新先生仍在公司任职，龙建军先生未在公司担任任何职务。罗吉松先生不再担任公司财务总监职务，离任后未在公司及子公司担任任何职务。
    公司董事长、总经理潘郴华先生在任期间勤勉尽责，带领公司实现了复工复产，主要产品产量和产值都实现了大幅增长，公司对潘郴华先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！公司对任期届满离任的何克非先生、汤建先生、曹露莎女士、卫建国先生、黄健柏先生、罗吉松先生、龙建军先生在任职期间对公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢！

    六、备查文件

    1、2024 年第一次临时股东大会决议

    2、第六届董事会第一次会议决议；

    3、第六届监事会第一次会议决议；

    特此公告。

                          郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                    2024 年 3 月 20 日


                第六届董事会非独立董事简历

    1、李光梅，女，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历，高级工程师。2006年1月至2007年4月任湖南辰州矿业有限责任公司钨品厂副厂长；2007年4月至2009年9月任湖南辰州矿业股份有限公司钨品厂厂长；2009年9月至2010年5月任湖南辰州矿业股份有限公司人事部部长；2010年5月至2012年10月任湖南中南黄金冶炼有限公司综合办主任、党群工作部部长（2010年6月）；2012年10月至2013年9月任湖南鼎堃贵金属有限公司办公室主任；2013年9月至2014年7月任湖南鼎堃贵金属有限公司副总经理；2014年7月至2019年1月任湖南中南黄金冶炼有限公司党委委员、副总经理；2019年1月至2020年4月任湖南黄金集团有限责任公司西迪项目筹建负责人；2020年4月至2020年12月任湖南黄金集团有限责任公司锑都环保项目总协调；2020年12月至2021年4月任湖南黄金集团市场协调部部长；2021年4月至2022年3月任湖南黄金集团有限责任公司市场协调部副部长；2022年3月至2022年8月任湖南黄金集团有限责任公司市场协调部部长；2022年 8月 至 2024年2月29日 任 湖 南 有 色 产 业投 资 集 团 有 限 责 任 公 司市场经营部部长。

    李光梅未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李光梅不是失
信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

    2、郭庆锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月生，研究生学历。1998年11月至2000年7月任郴州市桂东县地方税务局第二分局专管员；2000年7月至2003年7月任郴州市桂东县地方税务局第二分局副分局长；2003年7月至2004年11月任郴州市桂东县地方税务局第三分局分局长；2004年11月至2009年3月任郴州市永兴县地方税务局副局长；2009年3月至2011年7月任郴州市安仁县地方税务局党组书记、局长；2011年7月至2016年11月任郴州市桂阳县地方税务局党组书记、局长；2016年11月至2021年1月任嘉禾县人民政府副县长；2021年1月至2021年7月任嘉禾县委常委、县委办主任；2021年7月至2021年9月任嘉禾县委常委；2021年9月至2021年10月任嘉禾县委常委，嘉禾经济开发区党工委书记；2021年10月至2021年12月任嘉禾县委常委，县人民政府副县长，嘉禾经济开发区党工委书记；2021年12月至2024年2月28日任郴州市发展投资集团有限公司党委副书记、总经理；2024年2月29日至今任郴州市发展投资集团有限公司党委书记、董事长。

    郭庆锋未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，是公司原控股股东之母公司郴州市发展投资集团有限公司党委书记、董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
锋不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

    3、康如龙，男，中国籍，无境外永久居留权，1988年1月生，硕士研究生。2013年7月至2016年8月任湖南辰州矿业股份有限公司工作（其间：2015年3月至2016年8月由湖南黄金集团选派到平江县长寿镇凤田村任驻村帮扶工作队队员）；2016年8月至2017年4月任湖南金水塘矿业有限责任公司董事会秘书，机关第一分工会主席 （2016年11月），综合办公室主任（2016年12月）；2017年4月至2018年1月湖南金水塘矿业有限责任公司董事会秘书、综合办主任、机关第一党支部书记；2018年1月至2019年1月任湖南金水塘矿业有限责任公司董事会秘书、综合办主任、选厂厂长兼支部书记，公司工会副主席（2018年9月）；2019年1月至2019年11月任湖南金水塘矿业有限责任公司董事会秘书、纪委副书记、综合办主任；2019年11月至2021年4月任湖南黄金集团有限责任公司办公室主任，兼湖南黄金集团有限责任公司纪委委员（2020年10月）；2021年4月至2022年7月任湖南黄金集团有限责任公司办公室党支部书记（2022年3月）、副主任，兼湖南黄金集团有限责任公司纪委委员；2022年7月至2022年8月任湖南黄金集团有限责任公司办公室党支部书记、主任，兼湖南黄金集团有限责任公司纪委委员；2022年8月至2022年12月任湖南有色产业投资集团有限责任公司党群综合部部长；2022年12月至2024年2月29日任湖南有色产
有限公司党支部书记、执行董事、总经理，法定代表人。

    康如龙未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，康如龙不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

    4、荣起，男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年生，大学本
科学历，助理经济师。2009 年 1 月至 2012 年 1 月任中国长城资产管
理公司长沙办事处资产经营二部、业务拓展四部一级业务员；2012 年
2 月至 2014 年 1 月任中国长城资产管理公司长沙办事处业务拓展四
部、业务审核部（业务管理部）业务副主管；（其中 2011 年 12 月至
2012 年 7 月借调公司总部投资投行部；2012 年 7 月至 2013 年 4 月在
交流至公司总部投资投行部工作）；2014 年 2 月至 2019 年 1 月历任
中国长