金贵银业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：002716证券简称：金贵银业公告编号：2024-018郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议...

证券代码：002716        证券简称：金贵银业      公告编号：2024-018
              郴州市金贵银业股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:50。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午
13：00-15：00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月
19 日 9:15 至 2024 年 3 月 19 日 15：00 的任意时间；

    会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 3 月 14
日。

    7、会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福成大道 1
号金贵白银城会议室。

    二、会议审议的事项

    （一）提案内容：

                                                            备注

 提案编码                    提案名称

                                                        该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                        票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 累积投票提

    案

  1.00    《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议    应选人数
            案》                                          （5）人

  1.01    选举李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事      √

  1.02    选举郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事      √

  1.03    选举康如龙先生为公司第六届董事会非独立董事      √

  1.04    选举荣起先生为公司第六届董事会非独立董事        √

  1.05    选举石启富先生为公司第六届董事会非独立董事      √

  2.00    《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》  应选人数
                                                          （3）人

  2.01    选举刘兴树先生为公司第六届董事会独立董事        √

  2.02    选举刘端女士为公司第六届董事会独立董事          √

  2.03    选举王辉先生为公司第六届董事会独立董事          √

  3.00    《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的  应选人数
            议案》                                        （2）人

  3.01    选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表      √

            监事

  3.02    选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监      √

            事

 非累积投票

  提案

  4.00    《关于变更公司名称及证券简称的议案》            √

  5.00    《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》        √

  6.00    《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议      √

            案》

    （二）议案内容披露情况：

    以上事项经公司第五届董事会第二十三次会议议和第五届监事
会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 4 日公司刊登
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》与《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。以上独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。监事候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第六届监事会。提案 6.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2024 年 3 月 18 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—
17:00。

    2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵
白银城证券部。

    3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。


  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2024
年 3 月 18 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大
会”字样）。

    本公司不接受电话登记。

    五、参与网络投票的具体操作程序

    本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

    （2）联系电话：0735-2659859

    （3）传真：0735-2659812

    （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

    （5）邮政编码：423000

    （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金
贵白银城证券部

    2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    六、备查文件

    1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；


    2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

      特此公告。

                      郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                  2024 年 3 月 4 日

附件一

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投
票简称：“金贵投票”

    2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

    3. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            议案内容                        委托价格

        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                …                              …

              合 计                不超过该股东拥有的选举票数

    本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数如下： （1）议案 1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，非独立董事候选人为 5 人。股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）议案 2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，
独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）议案 3《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议
案》，监事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 3 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 19 日上午

9:15，结束时间为 2024 年 3 月 19 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登