北新建材:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2024-012北新集团建材股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况（一...

证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2024-012
            北新集团建材股份有限公司

          关于召开 2023 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：公司 2023 年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  2024 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
  （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议时间

  现场会议召开时间：2024 年 4 月 26日(星期五)下午 14:30

  网络投票时间：

  1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 4月26日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4
月 26日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。


    （五）召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    （六）股权登记日：2024 年 4 月 19日

    （七）会议出席对象

    1.于股权登记日 2024 年 4 月 19日下午 15:00 深圳证券交易所收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

    2.公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人；

    3.公司聘请的律师；

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座
17 层

    二、会议审议事项


          （一）本次股东大会拟审议的提案：

                            本次股东大会提案编码表

                                                                            备注

提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                            以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √

                                    非累积投票提案

                  填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准

  1.00    2023 年年度报告及其摘要                                            √

  2.00    2023 年度董事会工作报告                                            √

  3.00    2023 年度财务决算报告                                              √

  4.00    2023 年度利润分配预案                                              √

  5.00    关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案              √

  6.00    关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案                            √

  7.00    关于公司向银行等金融机构融资的议案                                  √

  8.00    关于公司及其控股子公司对外担保的议案                                √

  9.00    关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资          √

          工具的议案

 10.00  关于修改公司《独立董事制度》的议案                                  √

 11.00  关于拟更换公司董事的议案                                            √

 12.00  2023 年度监事会工作报告                                            √

          注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积

      投票制。


    （二）本次股东大会拟审议的提案内容

  1.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2024年3月20日于《证券日报》《证券时报》《上海证
券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 ：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2.上述第6项提案所审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。

  （三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

    三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2024年4月22日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2023年4月22日下午16:00前送达或传真至公司。

  （三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
  （四）登记手续

  1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；

  2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2024年4月19日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；


  3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

  （五）授权委托书

  授权委托书见附件 2。

  （六）会议费用

  本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

  五、其他事项

  联 系 人：蔡景业

  联系电话：010-57868786

  传  真：010-57868866

  电子邮件：cjy@bnbm.com.cn

  六、备查文件

  1.第七届董事会第五次会议决议

  2.第七届监事会第五次会议决议

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：2023 年度股东大会授权委托书

                                  北新集团建材股份有限公司
                                            董事会

                                      2024 年 3 月 18 日


              参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360786；投票简称：北新投票

  2.填报表决意见

  对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2024年4月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4
月 26日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                      北新集团建材股份有限公司

                      2023年度股东大会授权委托书

            本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托

        _________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份

        有限公司2023年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）

        进行投票。

            投票指示：

                                                  备注

提案                  提案名称                该列打勾的栏    同意    反对    弃权
编码                                            目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                    非累积投票提案

                  填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准

1.00  2023 年年度报告及其摘要                      √

2.00  2023 年度董事会工作报告                      √

3.00  2023