北新建材:董事会决议公告

【摘要】证券代码:000786证券简称:北新建材公告编号:2024-018北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北新集团建材股份有限公...

证券代码:000786    证券简称:北新建材    公告编号:2024-018
              北新集团建材股份有限公司

        第七届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十
一次临时会议于 2024 年 4 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。
会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席
董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过、财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

  该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

  该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


  二、审议通过了《关于公司生产线项目建设及调整的议案》
  该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

  该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

  该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                            北新集团建材股份有限公司

                                      董事会

                                  2024 年 4 月 26 日