北新建材:第七届董事会独立董事专门会议审核意见

【摘要】北新集团建材股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议审核意见根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集...

                北新集团建材股份有限公司

          第七届董事会独立董事专门会议审核意见

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北
新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 12 日以现
场结合通讯方式召开了独立董事专门会议，对公司第七届董事会第五次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意见：

  一、关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案

  作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，认为公司 2024 年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

  二、关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告

  作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分
的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司第七届董事会第五次会议审议。

（本页为《北新集团建材股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议审核意见》签字页）
出席会议独立董事签字：

（王竞达）              （张 鲲）              （李馨子）
                                  北新集团建材股份有限公司
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