天原股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2024-015宜宾天原集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次...

 证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2024-015
            宜宾天原集团股份有限公司

        2024 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2024 年 3 月 14 日（星期四）14:00

  （2）网络投票：2024 年 3 月 14 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 3 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2024 年 3 月 8 日


    6、主持人：董事长邓敏先生

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 393,354,759 股，
占上市公司总股份的 30.2198％。

    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 339,131,113 股，
占上市公司总股份的 26.0540％。

    通过网络投票的股东 60 人，代表股份 54,223,646 股，占上市公
司总股份的 4.1658％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份82,876,941 股，
占上市公司总股份的 6.3671％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 28,653,295 股，
占上市公司总股份的 2.2013％。

    通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 54,223,646 股，占上
市公司总股份的 4.1658％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、林祥律师出席了本次股东大会进行了

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

    同意 388,542,627 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
98.7766 ％ ； 反 对 4,812,132 股，占出席会议所有股东所持股份的1.2234％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 78,064,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.1936％；反对 4,812,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8064％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司等回避表决的情况下审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    同 意 87,974,579 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.7969 ％ ； 反 对 4,810,832 股，占出席会议所有股东所持股份的5.1839％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,388,472 股，占出席会议的中小股东所 持股份的
56.8182％；反对 4,810,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的
42.7869％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3949％。

    3、审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司预计向金融机
构申请综合授信的议案》

    同意 388,246,177 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
98.7013 ％ ； 反 对 5,108,582 股，占出席会议所有股东所持股份的1.2987％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》
    同意 382,684,075 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
97.2873％；反对 10,652,884 股，占出席会议所有股东所持股份的2.7082％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。

    中小股东总表决情况：

    同意 72,206,257 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1247％；反对 10,652,884 股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8539％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。

    5、审议通过了《关于公司 2024 年预计资产抵质押的议案》

    同意 388,246,177 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
98.7013 ％ ； 反 对 5,108,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.2987％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
    同意 388,574,727 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
98.7848 ％ ； 反 对 4,762,232 股，占出席会议所有股东所持股份的1.2107％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。

    中小股东总表决情况：

    同意 78,096,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.2324％；反对 4,762,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7461％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。

    7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意 388,522,927 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
98.7716 ％ ； 反 对 4,814,032 股，占出席会议所有股东所持股份的1.2238％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。

    中小股东总表决情况：

    同意 78,045,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.1699％；反对 4,814,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.8087％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。

    8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    同意 382,735,875 股，占出席会 议所有 股东 所持股 份的
97.3004％；反对 10,618,884 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6996％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 72,258,057 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.1872％；反对 10,618,884 股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见书

    北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议。


    2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

                                    宜宾天原集团股份有限公司
                                            董事会

                                      二〇二四年三月十五日